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证券代码：000876          证券简称：新但愿          公告编号：2025-75 债券代码：127015，127049   债券简称：但愿转债，但愿转 2                 新但愿六和股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息长远本色确实凿、准确、完好，莫得失实 纪录、误导性评释或紧要遗漏。    相等领导：     “但愿转债”转股价钱：               诊疗前为 10.61 元/股，                             诊疗后为 10.59 元/股     “但愿转 2”转股价钱：诊疗前为 10.61 元/股，诊疗后为 10.59 元/股    一、对于“但愿转债”             、“但愿转 2”转股价钱诊疗的相关章程    新但愿六和股份有限公司（以下简称“公司”、                        “上市公司”）于 称：但愿转债，债券代码：127015）、于 2021 年 11 月 2 日公建设行 了 81,500,000 张可换取公司债券（债券简称：但愿转 2，债券代码： 款以及中国证监会对于可换取债券刊行的相关章程，在可转债刊行之 后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行 的可换取公司债券转股而加多的股本）                 、配股以及派发现款股利等情 况，则转股价钱相应诊疗。具体的转股价钱诊疗公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）                                。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款 股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将按序进行转 股价钱诊疗，并在中国证监会指定的上市公司信息长远媒体上刊登转 股价钱诊疗的公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主见及暂 停转股时候（如需）         。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可换取公司债 券握有东谈主转股央求日或之后，换取股份登记日之前，则该握有东谈主的转 股央求按公司诊疗后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、消亡、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转 换公司债券握有东谈主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况 按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可换取公司债 券握有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱诊疗本色及操作办 法将依据届时国度相关法律轨则及证券监管部门的相关章程来制订。    二、上次转股价钱诊疗情况    公司实施 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 4,216,015,009 股扣减不参与利润分配的回购股份 72,258,790 股，即 4,143,756,219 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.50 元（含税）                                    ， 共计派发现款股利 621,563,432.85 元。除权除息日为 2020 年 6 月                   “但愿转债”转股价钱于 2020 年 6 月 19 日起由原 19.78 元/股诊疗为 19.63 元/股。诊疗后的转股 价钱自 2020 年 6 月 19 日起见效。    经中国证券监督处置委员会《对于核准新但愿六和股份有限公司 非公建设行股票的批复》           （证监许可20201961 号）核准，公司以非 公建设行股票的神色向 2 名特定投资者非公建设行东谈主民币粗鄙股 证券来回所上市，刊行价钱为 22.58 元/股。“但愿转债”已于 2020 年 7 月 9 日干涉转股期，以摒弃 2020 年 9 月 18 日公司总股本 股价钱于 2020 年 10 月 29 日起由原 19.63 元/股诊疗为 19.75 元/股。 诊疗后的转股价钱自 2020 年 10 月 29 日起见效。    公司于 2020 年 8 月 6 日召开第八届董事会第十九次会议、第八 届监事会第十次会议，并于 2020 年 9 月 24 日召开 2020 年第一次临 时鼓动大会审议通过了《对于刊出部分股票期权和回购刊出部分抵制 性股票的议案》，因公司 2019 年抵制性股票与股票期权激发预备有 2 名激发对象窥伺未达标，本次触及刊出未达窥伺程序的 2 名激发对象 当期已获授但尚未获准行权的股票期权共计 105,000 份，当期已授予 的抵制性股票共计 22,500 股。公司于 2021 年 1 月 11 日召开第八届 董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议，并于 2021 年 分股票期权和回购刊出部分抵制性股票的议案》，因公司 2019 年抵制 性股票与股票期权激发预备有 7 名激发对象依然下野，本次触及刊出 刊出已获授但尚未打消限售的抵制性股票数目共计 1,215,000 股。因 此，以上共计刊出股票期权共计 2,940,000 份，回购刊出抵制性股票 数目共计 1,237,500 股。阐明可换取公司债券相关章程，因公司本次 刊出部分股票期权和回购刊出部分抵制性股票占公司总股本比例较 小，本次刊出事项完成后，“但愿转债”的转股价钱不变。   公司于 2021 年 8 月 16 日召开第八届董事会第四十一次会议、第 八届监事会第二十一次会议，并于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第 一次临时鼓动大会审议通过了《对于刊出部分股票期权和回购刊出部 分抵制性股票的议案》，痛快公司刊出已下野的 4 名激发对象已获授 但尚未行权的股票期权共计 931,445 份，回购刊出 2 名激发对象已获 授但尚未打消限售的抵制性股票数目共计 168,750 股；公司 2019 年 度抵制性股票与股票期权激发预备中有 2 名激发对象未在第一个行 权期行家权，触及刊出的股票期权数目为 315,000 份。因此，本次涉 及刊出 6 名激发对象股票期权共计 1,246,445 份，回购刊出 2 名激发 对象抵制性股票数目共计 168,750 股，回购价钱为 8.16 元/股。阐明 可换取公司债券相关章程，因公司本次刊出部分股票期权和回购刊出 部分抵制性股票占公司总股本比例较小，本次刊出事项完成后，                            “希 望转债”、     “但愿转 2”的转股价钱不变。   公司离别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 31 日召开第八届董 事会第五十二次会议及 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于新但愿六和股份有限公司 2022 年抵制性股票激发预备（草案）>偏执 摘记的议案》      ，并于 2022 年 7 月 25 日召开第九届董事会第三次会议 审议通过了《对于诊疗 2022 年抵制性股票激发预备相关事项的议案》 《对于向激发对象初次授予抵制性股票的议案》。本次激发预备的首 次授予日为 2022 年 7 月 25 日，向相宜授予条款的 199 名激发对象首 次授予抵制性股票共计 3,327.50 万股，初次授予价钱为 7.98 元/股。 阐明可换取公司债券相关章程，              “但愿转债”转股价钱由原 19.75 元/ 股诊疗为 19.66 元/股，“但愿转 2”转股价钱由原 14.45 元/股诊疗 为 14.40 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 9 月 15 日起见效。   公司于 2022 年 8 月 29 日召开第九届董事会第四次会议、第九届 监事会第三次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时 鼓动大会审议通过了《对于 2019 年度抵制性股票与股票期权激发计 划第三个打消限售期打消限售条款未建立暨回购刊出抵制性股票的 议案》和《对于刊出 2019 年度抵制性股票与股票期权激发预备股票 期权的议案》，本次回购刊出抵制性股票、刊出股票期权共触及 15 名 激发对象，其中回购刊出的抵制性股票共计 438,750 股，刊出的股票 期权共计 2,047,500 份，回购价钱为 8.16 元/股。阐明可换取公司债 券相关章程，因公司本次回购刊出抵制性股票、刊出股票期权占公司 总股本比例较小，本次刊出事项完成后，“但愿转债”、                         “但愿转 2” 的转股价钱不变。    公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第十二次会议和第 九届监事会第九次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股 东大会审议通过了《对于 2019 年度抵制性股票与股票期权激发预备 第四个打消限售期打消限售条款未建立暨回购刊出抵制性股票的议 案》，本次回购刊出抵制性股票共触及 15 名激发对象，其所握有的未 打消限售的抵制性股票共计 438,750 股。公司于近日完成了前述抵制 性股票的回购刊动手续。阐明可换取公司债券相关章程，因公司本次 回购刊出抵制性股票占公司总股本比例较小，本次刊出事项完成后， “但愿转债”      、“但愿转 2”的转股价钱不变。    公司于 2023 年 5 月 30 日召开第九届董事会第十五次会议选取九 届监事会第十一次会议，审议通过了《对于向激发对象授予预留抵制 性股票的议案》。本次激发预备的预留授予日为 2023 年 5 月 30 日， 向相宜授予条款的 370 名激发对象预留授予抵制性股票共计 789.00 万股，预留授予价钱为 7.98 元/股。 股票开端为公司向激发对象定 向刊行的本公司东谈主民币 A 股粗鄙股股票，相关股份已在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司完成新刊行股份登记手续，本次新增股份 于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券来回所上市，刊行价钱为 7.98 元/ 股 。 本 次 发 行 后 公 司 总 股 本 将 由 4,538,321,158 股 增 加 至 股价钱由原 19.66 元/股诊疗为 19.64 元/股，“但愿转 2”转股价钱 由原 14.40 元/股诊疗为 14.39 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 审议通过了《对于向下修正“但愿转债”转股价钱的议案》《对于向 下修正“但愿转 2”转股价钱的议案》                  。董事会决定将“但愿转债” 的转股价钱由 19.64 元/股向下修正为 10.6 元/股、                               “但愿转 2”的转 股价钱由 14.39 元/股向下修正为 10.6 元/股，修正后的转股价钱自    公司于 2023 年 7 月 25 日召开了第九届董事会第十六次会议和第 九届监事会第十二次会议，并于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二 次临时鼓动大会审议通过了《对于回购刊出部分抵制性股票的议案》                              ， 痛快公司回购刊出 2022 年抵制性股票激发预备 55 名激发对象所握有 的未打消限售的共计 463.2 万股抵制性股票。    公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第二十次会议选取 九届监事会第十五次会议，并于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次 临时鼓动大会审议通过了《对于回购刊出部分抵制性股票的议案》， 鉴于 13 名 2022 年激发预备的激发对象从公司主动下野，失去本次限 制性股票激发资历，应回购刊出 2022 年抵制性股票激发预备 13 名激 励对象所握有的未打消限售的共计 51 万股抵制性股票。    公司于 2025 年 3 月 18 日召开第九届董事会第四十一次会议和第 九届监事会第二十七次会议，并于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一 次临时鼓动大会审议通过了《对于回购刊出 2022 年抵制性股票激发 预备部分抵制性股票的议案》。2022 年抵制性股票激发预备初次授予 部分第二个打消限售期及预留授予部分第一个打消限售期因公司层 面事迹窥伺未达标，应回购刊出 488 名激发对象当期已获授但尚未解 除限售的 194.57 万股抵制性股票；因激发对象个东谈主层面的事迹窥伺 未达标，应回购刊出当期已获授但尚未打消限售的 220.35 万股抵制 性股票；因 55 名激发对象下野，应回购刊出其已获授但尚未打消限 售的 214.9 万股抵制性股票；因公司阻隔 2022 年激发预备，应回购 刊出 496 名激发对象初次授予部分第三个打消限售期及预留授予部 分第二个打消限售期的已获授但尚未打消限售的 1,193.2 万股抵制 性股票。    综上，本次应回购刊出共计 2,337.22 万股抵制性股票。阐明可 换取公司债券相关章程，           “但愿转债”转股价钱由原 10.60 元/股诊疗 为 10.61 元/股，            “但愿转 2”转股价钱由原 10.60 元/股诊疗为 10.61 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 7 月 7 日起见效。    三、本次转股价钱诊疗原因及后果    公司实施 2024 年年度权益分拨，因在权益分拨有推敲长远至实施 时间，公司可转债进行了转股，同期办理了 2022 年抵制性股票激发 预备回购刊出事项，导致公司股本总和减少 23,369,384 股，故公司 为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.241245 元（含税），分 红总和 108,622,270.54 元                    （含税）                       ，除权除息日为 2025 年 7 月 25 日。    阐明上述可转债转股价钱诊疗的相关章程，“但愿转债”转股价 作风整如下：    PO=10.61 元/股，D=0.0241245    P1=P0-D=10.59 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）    诊疗后的转股价钱自 2025 年 7 月 25 日起见效。  其中：P0 为诊疗前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗 后转股价。   “但愿转 2”转股价钱诊疗如下：  PO=10.61 元/股，D=0.0241245  P1=P0-D=10.59 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）  诊疗后的转股价钱自 2025 年 7 月 25 日起见效。  其中：P0 为诊疗前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗 后转股价。  特此公告                             新但愿六和股份有限公司                               董 事 会                             二〇二五年七月十八日